По обвинению в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег задержан Гагик Царукян

По обвинению в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег задержан бизнесмен, председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета, в рамках одного из уголовных производств, расследуемых в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении, получены фактические данные о том, что при организации Г.Ц. (бизнесмена, председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — ред.) ряд лиц в течение 2022—2024 годов совершили очевидное мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.

В частности, согласно данным уголовного производства, члены преступной группы, действующей под организацией и руководством Гагика Царукяна, с целью развития торгово-экономических связей Иран — Армения достигли соответствующих договоренностей с лицами, являющимися гражданами Ирана, в рамках которых также основали совместные юридические лица. Затем под прикрытием создания логистической связи грузоперевозок Иран — Армения, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, с прямым умыслом совершения хищения чужого имущества в особо крупных размерах, приобрели у компаний, управляемых и осуществляющих деятельность в Иране рядом лиц, являющихся предпринимателями, и импортировали в Республику Армения 52 единицы транспортных средств, технику, топливо и различные виды товаров, после чего, маскируя импорт формальными проявлениями осуществления экономической деятельности, подделали таможенные декларации на импорт и другие официальные документы, по заранее возникшему умыслу похитив имущество общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс 460 драмов (21 млн 72 тыс 827 долларов).

Затем члены преступной группы, имея цель легализовать имущество, приобретенное в результате вышеуказанной преступной деятельности, с целью сокрытия его преступного происхождения, после хищения товаров путем подделки документов об импорте в Республику Армения, а также отчуждения части из них на основании поддельных документов, скрыли преступное происхождение похищенных путем мошенничества транспортных средств и других товаров, конвертировали и смешали полученные от продажи средства со своими другими доходами, скрыв характер истинного происхождения полученных преступным путем имущества и денежных средств, придав им законный вид.

Кроме того, Г.Ц., являясь реальным бенефициаром получившей государственную регистрацию в Республике Армения ООО, вступив в предварительный преступный сговор с Р.К., занимающимся импортом и продажей топлива, организовал и руководил совершенным последним в рамках сделки по импорту топлива хищением путем обмана у гражданина Ирана Я.И. денежных средств в особо крупных размерах — на сумму 934 тыс 465 долларов США, в результате чего смешал полученные средства с законным оборотом руководимой им ООО, тем самым скрыв и утаив характер истинного происхождения полученных преступным путем имущества и денежных средств, придав им законный вид.

На основании фактов, свидетельствующих о совершении преступлений, следователем Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении были представлены ходатайства осуществляющему надзор прокурору о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Г.Ц. по пункту 3 части 3 статьи 46-255 (2 эпизода) (организация мошенничества в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 46-296 (2 эпизода) (организация отмывания денег в особо крупных размерах) Уголовного кодекса, в отношении одного из членов преступной группы — по пункту 3 части 3 статьи 255 (2 эпизода) и пункту 3 части 3 статьи 296 (2 эпизода), в отношении другого члена преступной группы — по пункту 3 части 3 статьи 255 и пункту 3 части 3 статьи 296. Представленные ходатайства были удовлетворены.

В рамках предварительного следствия по более чем десятку уголовных производств, расследуемых в главном управлении по фактам мошенничества в особо крупных размерах, отмывания денег в особо крупных размерах и неуплаты налогов в особо крупных размерах, совместно с сотрудниками СНБ, КГД, полиции МВД Республики Армения по более чем 70 адресам были проведены одновременные обыски, в результате которых обнаружены документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе похищенные транспортные средства.

Г.Ц. и еще один член преступной группы задержаны с целью представления в суд, в отношении другого члена преступной группы вынесено решение о задержании.

Органом, осуществляющим производство, приняты решения о задержании обвиняемых с целью представления в суд.

Примечание: Обвиняемый считается невиновным за преступление, пока его вина не доказана согласно приговору, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.