Gaguik Tsarukyan detenido por cargos de fraude y lavado de dinero

El Comité de Investigación de Armenia informó que el empresario Gaguik Tsarukyan, presidente del partido Armenia Próspera, fue detenido acusado de fraude y blanqueo de dinero a gran escala.

"Según uno de los procedimientos penales que se investigan en el departamento principal de investigación de delitos económicos y contrabando del Comité de Investigación de Armenia, se obtuvo información objetiva de que varias personas aparentemente cometieron fraude y lavado de dinero a gran escala durante los años 2022-2024, organizados por G.T. (ed. empresario, presidente del partido Armenia Próspera, Gaguik Tsarukyan).

Según los datos del proceso penal, los miembros del grupo criminal organizado y dirigido por Gaguik Tsarukyan, a os fines de desarrollar las relaciones comerciales entre Irán y Armenia, implementaron acuerdos con ciudadanos de Irán, en cuyo marco también crearon entidades jurídicas conjuntas.  Luego, con el pretexto de crear una conexión logística entre Irán y Armenia, actuando con la intención directa de cometer un robo a gran escala de propiedad ajena mediante engaño y abuso de confianza, compraron e importaron 52 vehículos, equipos, combustible y diversos tipos de bienes de empresas que operaban en Irán y eran administrados por varios empresarios en Armenia, disfrazando luego las importaciones con manifestaciones formales de actividad económica. Falsificaron declaraciones aduaneras de importación y otros documentos oficiales, con intención premeditada robaron propiedades por valor de unos 8 mil 126 millones 946 mil 460 AMD equivalentes a 21 millones 72 mil 827 dólares americanos”, indica el comunicado.

Artículo completo en su versión en armenio.