Израильская компания выплатила 155 млн долларов двум компаниям «азербайджанской прачечной»
2 мин. чтения
Утечка банковских отчетов свидетельствует о денежных переводах от государственного оборонного гиганта Израиля двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег для правительства Азербайджана.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Haaretz, крупнейший производитель аэрокосмической и авиационной техники Израиля Israel Aerospace Industries перевел не менее 155 миллионов долларов двум компаниям, которые были связаны с крупномасштабным отмыванием денег для правительства Азербайджана, согласно просочившимся отчетам банков за период с 2012 по 2014 год. Причина выплат остается неясной.
Deutsche Bank выявил эти подозрительные переводы и отправил информацию в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - подразделение министерства финансов США, ответственное за борьбу с незаконной финансовой деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
В отчете Deutsche Bank названы две компании - Jetfield Networks и Larkstone Ltd., которым IAI выплатила около 155 миллионов долларов.
Бенефициаром компании Jetfield Networks, зарегистрированной в Новой Зеландии, оказался Джавид Гусейнов, азербайджанец 1961 года рождения. Он также является бенефициаром Larkstone Ltd., зарегистрированной в Эстонии.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил в 2017 году, что эти компании являются центральными узлами «азербайджанской прачечной».
Jetfield Networks и Larkstone Ltd. платили деньги компаниям, используемым азербайджанской элитой и правительственными чиновниками в качестве хедж-фонда для покупки предметов роскоши, а также для обеспечения PR своего режима.