تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يذكر أن أرمينيا زادت بشكل حاد من التحقيقات في غسيل الأموال منذ عام 2018
11:30, 3 مارس 2021يريفان في 3 مارس/أرمنبريس: قدّم مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريره عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات.
"تعمل أرمينيا تدريجياً على تعزيز تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وزادت بشكل حاد تحقيقاتها وإداناتها المتعلقة بغسيل الأموال منذ" الثورة المخملية "لعام 2018. تتابع أرمينيا بقوة قضايا جنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات السابقة والأوليغرشية مرتبطة بهم وبفضل التشريعات الجديدة يمكن الآن متابعة الأصول المرتبطة بنشاط غير قانوني في المحاكم المدنية بعد إنشاء نظام مصادرة الأصول غير القائم على الإدانة . أقر البرلمان الأرميني تعديلات لقوانين السرية المصرفية الصارمة التي تعيق قدرة المحققين الأرمن على الوصول إلى السجلات المصرفية، على الرغم من إلغاء المحكمة الدستورية للتعديلات تعمل الحكومة حالياً على مشروع قانون جديد لمعالجة مخاوف المحكمة الدستورية. يجب أن يوفر نظام مصادرة الأصول غير المستند إلى إدانة وهذه التغييرات المحتملة لقوانين السرية المصرفية نظام العدالة الجنائية الأرميني بالسلطات والأدوات اللازمة لتعزيز التحقيقات في غسل الأموال وتكثيف الإدانات بشكل أكبر في عام 2021 وما بعده.
على الرغم من أن الحكومة الحالية تنفذ برنامجاً طموحاً لمكافحة الفساد، إلا أن تهريب المخدرات واقتصاد الظل والتدفقات الكبيرة للتحويلات من الخارج وإخفاء الأصول داخل قطاع العقارات واستخدام النقد لا يزال واسع الانتشار ويشكل نقاط ضعف"، جاء في التقرير.
بين منتصف 2018 ونوفمبر 2019 ، تلقت وحدة التحقيقات المالية استفسارات بشأن ما مجموعه 200 قضية جنائية تتعلق بعناصر غسيل أموال وذكر التقرير أن هذا العدد ارتفع إلى ما يقرب من 700 تحقيق من هذا القبيل من يناير إلى أكتوبر 2020.
وبدأت هذه القضايا في الغالب بتهم تتعلق بجرائم أصلية مثل الفساد البارز والاختلاس والتهرب الضريبي والسرقة والاحتيال ويستهدف عدد كبير من هذه التحقيقات ممثلي الأنظمة السابقة في أرمينيا والأوليغرشيين المرتبطين بها.
"يجب أن تفرض أرمينيا عقوبات جنائية على الأشخاص الاعتباريين المتورطين في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتضمن تقديم جميع قطاعات الإبلاغ تقارير استخبارات مالية إلزامية وتجريم التحريف وإنشاء آليات فحص لمنع الفاعلين الإجراميين الفاسدين من العمل بصفتهم أو امتلاك أو إدارة أعمال DNFPB"، جاء في التقرير أيضاً.
09:46, 30.01.2019
أخطط لتعزيز دبلوماسية العلوم بالسياسة الخارجية الأرمينية من خلال الساحة البرلمانية- النائب الجديد
في البرلمان من تكتل «خطوتي» الأكاديمي كور كيفوركيان لأرمنبريس-
09:50, 19.12.2017
حزب يش عتيد سيُقدّم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيي للاعتراف بالإبادة الأرمنية -رئيس الحزب
يائير لابيد في لقاء مع أرمنبريس-
- 11:49 الزعماء المسيحيون في بريطانيا العظمى يدعون الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية
- 10:30 بناء على اقتراح الجانب الكازاخستاني سنبلغكم بموعد الاجتماع المحتمل لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان-الخارجية الأرمنية-
- 25.04-19:28 وزير الخارجية آرارات ميرزويان يجري محادثة مع نظيره الصربي إيفيكا داتشيتش وبحث قضايا المنطقة
- 25.04-18:45 سيمونيان يناقش مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأرمينية عملية تحرير التأشيرة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي
- 25.04-18:08 إنشاء 20 نقطة حدودية على أساس القياسات الجيوديسية على حدود أرمينيا وأذربيجان
- 25.04-17:45 نائب رئيس البرلمان السوري يدعم عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في لقاء مع نائب البرلمان الأرمني
- 25.04-16:42 رئيس البرلمان الأرمني آلان سيمونيان يستقبل وفد نائب رئيس مجلس الشعب السوري محمد العجلاني
- 25.04-16:23 في محكمة الأمم المتحدة كشف ممثل أرمينيا عن السياسة العنصرية لأذربيجان تجاه الأرمن- اتحاد كاردمان-شيرفان-ناخيجيفان-
- 25.04-15:58 وزير الدفاع الأرمني سورين بابيكيان يستقبل وفداً برئاسة رئيس مكتب مجلس أوروبا في يريفان ماكسيم لونغانغي
- 25.04-15:50 حجم التجارة الخارجية لأرمينيا يرتفع بشكل مطرد منذ بداية العام
- 25.04-15:39 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تقول أن بلادها اعتبرت دائماً مأساة الإبادة الأرمنية بمثابة ألمها وحزنها
- 25.04-15:23 البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعاون مع أذربيجان في قطاع الطاقة ويطالب الأخيرة بإفراج الأسرى الأرمن
- 25.04-15:16 في مارس 2024 تم تسجيل زيادة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أرمينيا
- 25.04-14:41 المتحدثة بإسم الجاردجية الروسية تقول أن الإعلان الثلاثي بين روسيا-أذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 مستمر في العمل
- 25.04-11:34 يجب أن نتحرك الآن لمحاسبة أذربيجان-المرشح الأمريكي المستقل روبرت ف. كينيدي جونيور بذكرى الإبادة الأرمنية-
- 25.04-11:11 آلاف المتظاهرين أمام القنصلية العامة التركية في بيفرلي هيلز يوم 24 أبريل لإحياء الذكرى الـ109 للإبادة الأرمنية والاحتجاج
- 25.04-08:41
رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور تؤكد على الالتزام بعدم نسيان الإبادة الجماعية
الأرمنية - 24.04-22:25 مجلس النواب في تشيلي يعلن يوم 24 أبريل يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية
- 24.04-21:44
سأقف إلى جانبكم دائماً- رسالة عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف بمناسبة الذكرى الـ 109
للإبادة الجماعية الأرمنية- - 24.04-20:45 وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تكتب باللغة الأرمنية في الذكرى ال109 للإبادة الأرمنية-نحن نتذكر ونطالب-
- 24.04-19:10 الغضب ينشأ بسبب التطهير العرقي الجديد الذي حدث في آرتساخ بما في ذلك وجود السجناء
السياسيين-فاليري بوير-
- 24.04-18:46 اليوم أفكارنا مع الأرمن في اليونان والعالم أجمع احتراماً لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية-وزير
الدفاع اليوناني-
- 24.04-17:31 الأحزاب والمنظمات المؤيدة للأكراد في تركيا تدعو أنقرة إلى التوقف عن إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية
- 24.04-17:27 رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يكرّم ذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية اليوم في 24 أبريل ويدعو
برسالة لعدم النسيان
- 24.04-15:26 الشعب الأرمني يحارب الكراهية مرة أخرى ولكنه ليس وحيداً في هذا الصراع-رئيسة مجلس نواب الأوروغواي-
17:05, 19.04.2024
516 المشاهدات
لأول مرة ستكون هناك حدود دولة محددة بين أرمينيا وأذربيجان في قسم القرى الأربع-مكتب رئاسة
الوزراء الأرمنية-
01:10, 24.04.2024
409 المشاهدات
يحيي الأرمن اليوم في جميع أنحاء العالم الذكرى الـ109 للإبادة الجماعية الأرمنية
00:43, 23.04.2024
319 المشاهدات
القائد السابق للمنتخب الأرمني لكرة القدم هنريك مخيتاريان يتوج مع الإنتر ببطولة الدوري الإيطالي
13:31, 20.04.2024
281 المشاهدات
ينبغي لرؤساء خدمات حرس الحدود في أرمينيا وأذربيجان الاتفاق على كيفية تنفيذ الخدمة-رئيس
الوزراء باشينيان-
14:08, 20.04.2024
274 المشاهدات
هناك قوى لا تريد أن تتطور سيادة أرمينيا وتريد أن تتطور هوية أو دولة أرمينيا وفقاً لمنطق خط
مواجهة-باشينيان-