Mhran Poghossian est mis en accusation pour blanchiment d’argent

EREVAN, LE 20 SEPTEMBRE, ARMENPRESS: De nouvelles charges pénales supplémentaires ont été portées contre l'ancien député républicain et ancien chef du Service des lois judicaires, Mihran Poghossian, dans le cadre d'une enquête en cours, informe le Service spécial d’enquête(SSN).

Poghossian est accusé de blanchiment d'argent.

Le SSN a déclaré que Poghossian a été engagé dans l'entrepreneuriat illégal et a blanchi près de 1,2 millions de dollars en utilisant les recettes de plusieurs sociétés gérées par lui et de Catherine Group LLC à la suite de l'évasion fiscale.

Il a utilisé l'argent pour les activités en cours du Groupe Catherine, y compris pour rembourser les obligations de prêt.

Poghossian a signé des contrats officiels en 2015 faire marcher le schéma, y compris en utilisant une société offshore enregistrée au Panama. Au total, la somme d’argent blanchi monte à 1 190 000 dollars.

Le SSN a annoncé la poursuite de l’enquêter de l’affaire.

Poghossian est actuellement recherché aussi pour d'autres accusations.