Comité Anticorrupción dio detalles sobre el proceso penal contra Robert Kocharyan

El Comité Anticorrupción de Armenia brindó detalles sobre el proceso penal contra el expresidente de Armenia, Robert Kocharyan, en el marco del cual fue arrestado junto a su hijo, Sedrak Kocharyan.

“Durante el proceso penal investigado por el Comité Anticorrupción, se obtuvieron datos que demuestran que el expresidente, con el consentimiento previo de personas cercanas a él, tomando ventaja de su cargo, se apropió indebidamente de bienes estatales mediante pretextos falsos y adquirió inmuebles de gran valor público y económico a precios significativamente inferiores a los del mercado.

Según la información recolectada durante la investigación preliminar, para ocultar la verdadera propiedad y el origen ilícito de los inmuebles, estos se registraron a nombre de empresas vinculadas. Posteriormente, los inmuebles adquiridos se enajenaron mediante su urbanización, venta, cesión a terceros y transferencia de participaciones de las empresas propietarias, incluso mediante donación.

De este modo:

El terreno de 8,3 hectáreas adyacente a las calles Acharyan y Tsarav Aghbyur fue adquirido por 44.657.000 AMD, donde se construyó el centro de entretenimiento Play City en 2002. Dos años después, el 15 de noviembre de 2004, se inauguró el 50º parque temático. El porcentaje de participación de la empresa propietaria del inmueble, Fast Card, fue transferido mediante donación y registrado a nombre del hijo del expresidente.

El terreno de 2 hectáreas ubicado a la izquierda del complejo Cascade fue adquirido por 39.630.000 AMD. Posteriormente, se intercambió por otro terreno estatal de la misma superficie, situado en una zona más favorable de Ereván, que luego se vendió por 1.741.931.000 AMD.

El edificio en Paronyan 8, que figura en el balance de la empresa Yeraspasark CJSC, fue adquirido por 40.000.000 AMD. Las áreas comunes y dos estacionamientos del edificio de apartamentos construido posteriormente, con un valor de mercado de 331.800.000 AMD y una superficie total de 600 metros cuadrados, fueron registrados a nombre del hijo del expresidente mediante transacciones formales de compraventa.

El complejo turístico Kaputak Sevan en la provincia de Gegharkunik fue adquirido por 83.669.000 AMD, el 50% de la participación de la empresa propietaria del complejo, Art Build, se registró a nombre del hijo del expresidente mediante una transacción formal de compraventa el 15 de enero de 2010.

El terreno de 29.000 metros cuadrados ubicado en la carretera Tsitsernakaberd 7/1, propiedad de la Escuela Deportiva Infantil y Juvenil “Reserva Olímpica de Tenis”, y el edificio de 1.700 metros cuadrados que se encuentra en él, se adquirieron por 12.267.000 AMD. El gimnasio Orange Fitness se construyó en el terreno en 2008, y el 50% de la participación de la empresa propietaria se registró a nombre de la empresa fundada por el hijo del expresidente mediante una transacción formal en 2009.

La investigación preliminar también reveló que, a cambio de organizar el proceso de demolición del edificio de la Casa del Oficial en la calle V. Sargsyan 20, que es un monumento histórico y cultural, violando normas legales, se sustrajo un edificio a medio construir en la calle Nalbandyan 16 de pertenencia estatal y se transfirió a la empresa Piazza Grande. Además, se transfirieron 56 propiedades inmobiliarias por un valor total de 2.633.934.000 AMD al expresidente como soborno. Para ocultar su verdadera propiedad y origen, las propiedades se registraron mediante contratos formales de compraventa a nombre de familiares del expresidente y organizaciones afiliadas a ellos.

En otro caso, el valor total de mercado de los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa de Armenia, ubicados en la avenida Almirante Isakov 22 y 22/4, incluyendo aquellos destinados a la construcción de una planta científica y de producción, ascendía a 1.393.870.000 AMD, mientras que se vendieron a una empresa vinculada al expresidente por un precio cuatro veces menor. Según la investigación, a cambio de la venta de los terrenos a un precio inferior, se realizó un soborno. Con el fin de garantizar un precio desproporcionadamente bajo y el establecimiento sin obstáculos de una oficina de representación de la empresa japonesa Toyota en Armenia, el entonces presidente de Armenia, el 9 de mayo de 2006, recibió como soborno el 30% de las acciones de Toyota Yerevan. Para ocultar su origen delictivo, estas acciones se registraron a nombre del hijo del expresidente mediante contratos formales de compraventa.

En este marco, seis personas fueron arrestadas, entre ellas el expresidente, su hijo y otros implicados.

La investigación preliminar también examina las circunstancias de las transferencias de aproximadamente 144 mil millones de drams, 309 millones de dólares estadounidenses, 77 millones de euros y 18 millones de rublos rusos realizadas a nombre del hijo del expresidente entre 2001 y 2019, así como la adquisición de más de treinta propiedades inmobiliarias en Armenia y en el extranjero pertenecientes a personas relacionadas con el proceso y sus familiares. Para prevenir la posible transferencia o enajenación de dichas propiedades, se están tomando las medidas pertinentes. Se han tomado medidas para congelarlos", indica el comunicado.