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Le Service de la Sécurité nationale confirme le dépôt d'accusation contre Sadrak Kotcharian


EREVAN, LE 19 FÉVRIER, ARMENPRESS: Le SSN confirme qu’une accusation a été déposée contre Sedrak Kotcharian,  fils du deuxième Président arménien. Comme le rapporte «Armenpress»,  le SSN a fait une déclaration à cette intention.

Dans sa déclaration, il  informe que Sadrak Kotcharian est accusé de la  soustraction considérable au paiement des impôts  et du blanchiment d’argent.

Le SSN révèle l’engrenage de l’affaire. Sedrak Kotcharian a organisé la falsification des données de la déclaration fiscale de la Société à responsabilité limitée fondée par lui avec d’autre employés occupant des postes responsables dans le but de la soustraction au paiement de l'impôt sur le revenu (IR).

Afin de fausser les pistes et de receler les sources réelles des recettes énormes, il les a légalisées par quelques virements bancaires et les a investies dans l’acquisition des biens immobiliers. En particulier, 5.300.000 dollars américains ont été investis dans un bien détenu par une tierce personne, puis, ont été  transmis à la société fondée par lui par deux faux contrats de prêt non remboursable. Finalement, la somme a été virée sur le compte bancaire de Sedrak Kotcharian.

Le directeur de la société qui a été fondée par lui aurait du payer un impôt sur le revenu  de la somme reçue par Sedrak Kotcharian comme un prêt non remboursable. Or, grâce aux fausses données ils ont su se soustraire au paiement de 916.706.560 drams arméniens ( 1.968.627.338 drams avec les pénalisations et les amendes).

Par la suite, quelques transactions ont été réalisées avec les sociétés détenues par les autres membres de sa famille afin de dissimuler la source réelle de la somme.Finalement cette somme a été transféré au compte bancaire de Sedrak Kotcharian où il y  avait déjà 5.682.960 dollars américains par laquelle il a acquis l'hôtel «Best Western Congress ».

Une autre accusation a été déposée contre Aleksan Voskanian,  directeur de la société fondée par Sedrak Kotcharian qui se reconnaît coupable des faits qui lui sont imputés.

L'enquête  de cette affaire pénale se poursuit.




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