Se descubrió un caso de malversación de fondos del IVA del presupuesto estatal

EREVÁN, 17 DE OCTUBRE, ARMENPRESS. El Comité de Ingresos del Estado de Armenia emitió un comunicado en el que informó sobre el descubrimiento de un caso de malversación del dinero del impuesto al valor agregado del presupuesto estatal a través de un plan especial.

"El Departamento de Investigación e Inteligencia Operativa del Comité de Ingresos del Estado de Armenia recibió información de que una organización con el objetivo de crear artificialmente montos del impuesto al valor agregado para robarlos del presupuesto estatal recibió el registro estatal sin la intención real de llevar adelante la actividad empresarial.

El Departamento de Investigación e Inteligencia Operativa, así como el

personal del Departamento de Aduanas del Este, desarrollaron e implementaron medidas complejas de investigación operativa para verificar la autenticidad de los datos recibidos. Se descubrió que "EXPORT GROUP 1" LLC, que recibió el registro estatal en julio de 2023, para ocultar su intención criminal, creó condiciones artificiales e informó a la autoridad fiscal que se dedicaba a la producción de preparaciones anticorrosión en la dirección de la fábrica de Artik en la región de Shirak. También se descubrió que, para llevar a cabo la intención delictiva, la empresa exportó los llamados preparados anticorrosivos a Rusia en dos casos.

Mientras tanto, según datos operativos, el producto exportado no era un agente anticorrosión, dicha producción no fue organizada por la empresa, el proceso de exportación tuvo como objetivo robar el impuesto al valor agregado reflejado en las facturas fiscales de los 1.171.085 litros de motor combustible de automotores adquirido.