التوقيت في يريفان 11:07:36,   29 أكتوبر

تسريب- شركة طيران إسرائيلية دفعت 155 مليون $ لشركات مبهمة مرتبطة بغسيل أموال لدولة أذربيجان-

تسريب- شركة طيران إسرائيلية دفعت 155 مليون $ لشركات مبهمة مرتبطة بغسيل أموال لدولة أذربيجان-
يريفان في 22 سبتمبر/أرمنبريس: يُظهر تسرب ضخم جديد للمواد المالية الأمريكية بما في ذلك الوثائق المصرفية أن أكبر شركة لتصنيع الطيران والفضاء في إسرائيل- صناعات الفضاء الإسرائيلية- دفعت ما لا يقل عن 155 مليون دولارأمريكي لشركتين قيل إنه تم استخدامهما كتمويل سري للنظام الحاكم الأذربيجاني، هذا نقلاً عن "تايمس أف إسرائيل".
أثارت المدفوعات شكوك مسؤولي دويتشه بنك المكلفين بمراقبة المعاملات التي اشتبهوا في أنها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وقدم دويتشه بنك بعد ذلك أكثر من اثني عشر تقريراً عن الأنشطة المشبوهة إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في السنوات 2012-2014.
تصف تقارير دويتشه بنك شركتين- جيتفيلد نتوركس ولاركستون المحدودة- كمتلقيين لمدفوعات IAI بقيمة 155 مليون دولار، وفقاً لتايمز أوف إسرائيل المستفيد من الشركتين هو جافيد حسينوف- أذربيجاني من مواليد 1961.
تم الكشف عن Jetfield و Larkstone في عام 2017 من قبل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ليكونا عقداً مركزياً في ما أصبح يُعرف باسم المغسلة الأذربيجانية وهو صندوق طفيف يستخدمه المسؤولون الأذربيجانيون لشراء السلع الكمالية وكذلك لشراء السلع وإجراء العلاقات العامة للنظام.
على سبيل المثال ورد أن أكثر من مليوني يورو غادرت أذربيجان مع جزء منها يمر عبر جيتفيلد وانتهى بها الأمر في عام 2012 في الحساب المصرفي للسياسي الإيطالي لوكا فولونتي- ممثل روما في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)وتشتبه الشرطة الإيطالية في أن فولونتي حاول في مقابل هذه المدفوعات تخفيف انتقادات المجلس الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في أذربيجان.




https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

كلّ المستجدّات    


عن الوكالة

العنوان: أرمينيا،200، يريفان شارع ساريان 22، أرمنبريس
هاتف:+374 11 539818
بريد الكتروني :[email protected]
settings إعدادات الصفحة